Arquivo para fevereiro 10th, 2015
Swiss Leaks e o dinheiro sujo
10
fev
Um grupo de jornalistas investigou as contas do HSBC na Suiça e verificou os clientes mais abastados, encontrando
61 pessoas, entre os 100 mil que tinham depósitos de mais de 100 bilhões de dólares naquele banco.
Entre os depósitos encontraram artistas a desportistas, passando por políticos, o consórcio internacional de jornalistas de investigação (ICIJ, a sigla em inglês) fez investigações a partir dos arquivos divulgados no conjunto de documentos que está sendo chamado de Swiss leaks.
O jornal Le Monde havia inicialmente divulgado algumas notícias, como lucros com evasão fiscal ou para financiar ativos ilícitos ou questionáveis, como os ligados a ditaduras e aos governos corruptos, mas agora o ICIJ divulgou mais dados.
Em número de clientes o Brasil é o quarto colocado com 8667 clientes na lista do HSBC Private Bank, tendo na liderança a Suiça com 11 235 clientes, seguida da França (9 187) e em terceiro o Reino Unido com 8 844, e depois do Brasil vem a Itália (7 499).
